Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ രണ്ട് വിദേശികള്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടി

ജിദ്ദ - പണംവെളുപ്പിക്കല്‍ കേസില്‍ രണ്ടു വിദേശികള്‍ക്കെതിരെ നിയമ നടപടികള്‍ രംഭിച്ചതായി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് 24.8 ലക്ഷം റിയാല്‍ കൈവശം വെക്കുകയും ഇവ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളില്‍ നിക്ഷേപിക്കുകയും ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ ചെയ്ത പണത്തിന്റെ ഉറവിടവും ഉടമസ്ഥാവകാശവും മറച്ചുവെക്കുകയും ചെയ്തതായും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിലൂടെയാണ് ഈ പണം സമ്പാദിച്ചതെന്നും അന്വേഷണങ്ങളില്‍ തെളിഞ്ഞിരുന്നു.
നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷകള്‍ വിധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലുള്ള പ്രതികള്‍ക്കെതിരായ കേസ് പ്രത്യേക കോടതിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പണംവെളുപ്പിക്കല്‍ ഇടപാടുകള്‍ക്ക് മറയായി ഉപയോഗിച്ച വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കെതിരായ കേസ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

 

 

Latest News